我所召开股东会十二次会议  董事会十七次会议

2012年3月22日，武汉光谷联合产权交易所有限公司分别召开股东会十二次会议、董事会十七次会议。湖北省国资委、武汉市国资委、湖北省科技厅、武汉东湖新技术开发区管委会等4家股东单位代表及董事、监事参加了会议，公司经营层列席会议，总会计师向会议作相关议案的报告。

董事会十七次会议讨论并同意将《武汉光谷联合产权交易所董事会2011年工作总结暨2012年工作安排的议案（草案）》、《武汉光谷联合产权交易所2011年财务决算和2012年财务预算的议案（草案）》、《武汉光谷联合产权交易所关于将2011年度未分配利润转增资本的议案(草案)》、《武汉光谷联合产权交易所增资扩股情况报告》等议案提交股东会，并审议通过了《关于设立武汉光谷联交所董事会专门委员会的方案（草案）》，设立“发展战略”、“风险管理”、“业绩考核与薪酬”等三个专门委员会。在随后进行的股东会十二次会议上，会议一致通过了董事会提交的各项议案，并审议通过了2012年度监事会工作报告、董事变更及董事薪酬管理的议案。

会上，股东代表、董事和监事对公司“四创四化”的经营理念和构建“三型”企业的发展思路给予高度肯定，对公司上一年度各项业务工作的有序开展和良好的经营业绩表示满意，并确立了公司2012年度“一个突破、两个高于”的总体任务目标。会议代表同时勉励公司经营层要振奋精神，抢抓机遇，全面深入推进“二次创业”，实现武汉光谷联交所新一轮的跨越发展。          （办公室）