我所召开股东会十四次会议 董事会二十一次会议

2013年3月22日，武汉光谷联合产权交易所有限公司分别召开股东会十四次会议、董事会二十一次会议。湖北省国资委、武汉市国资委、湖北省科技厅、武汉东湖新技术开发区管委会等4家股东单位代表及董事、监事参加了会议，公司总会计师、副总经理分别向会议作相关议案的报告。

董事会二十一次会议讨论并同意将《武汉光谷联合产权交易所董事会2012-2013年度工作报告》、《武汉光谷联合产权交易所2012-2013年度财务预决算报告》提交股东会审议。在随后进行的股东会十四次会议上，通过了董事会提交的各项议案，并审议通过了《武汉光谷联合产权交易所监事会2012-2013年度工作报告》、《武汉光谷联合产权交易所专家董事2012年度履职报告》、《武汉光谷联合产权交易所董事、监事变更情况的议案》。会议还通报了有关湖北碳排放权交易中心的投资情况。

董事会发展战略委员会、风险控制委员会及业绩考核与薪酬委员会各司其职，研究审核各项议案材料，确保了会议顺利高效召开。会议同时选举产生了武汉东湖新技术开发区管委会新任董事、监事，通过了专家董事的年度履职报告，公司董事会建设进一步完善。

会上，股东代表、董事和监事对光谷联交所一年来抢抓机遇、创新发展的工作思路和卓越高效的经营业绩表示满意。与会代表认为，光谷联交所近年来通过搭建“八所一会”的平台架构，深入挖掘各专业平台服务功能，全力建设湖北产权市场，取得的成效有目共睹。会议代表们希望光谷联交所在2013年进一步发挥创新优势、全面提升平台实力，在区域资本市场体系的建设中发挥更为重要的作用。

（董秘处）